BEC诈骗犯因盗窃950万美元被判25年监禁

美国一名46岁男子被判犯有洗钱罪，因实施网络金融欺诈而累积了950多万美元，被判处25年监禁。

乔治亚州诺克罗斯市的埃尔维斯·埃戈萨·奥吉克波尔（Elvis Eghosa Ogiekpolor）经营着一个洗钱网络，该网络开设了至少50个商业银行账户，在成为浪漫诈骗和商业电子邮件泄露（BEC）骗局的受害者后，非法接收了毫无戒心的个人和企业的资金。

2022年2月，奥吉克波尔被联邦大陪审团指控犯有一项串谋洗钱罪和15项实质性洗钱罪。该计划于2018年10月至2020年8月实施。

据美国司法部（DoJ）称，奥吉克·波罗（Ogiekpolor）在8名“洗钱者”的帮助下，以不存在的公司的名义开立了虚假的银行账户，这些账户随后被用于藏匿其犯罪活动的收益。

其中包括在网上交友网站上创建虚拟人物，与潜在目标展开对话，然后诱骗他们将资金直接汇入其中一个虚假账户，或将现金邮寄给金钱骡子。

司法部表示：“一旦诈骗收益被存入他的账户，Ogiekpolor就对这些资金进行洗钱，包括将数十万美元汇入海外账户，并提取大量现金和银行本票。”司法部补充说，该骗局的目标是退休寡妇或鳏夫。

在该机构强调的BEC妥协的一个例子中，一家受害企业被骗向其认为是“长期供应商”的公司支付了“数十万美元”的款项。

BEC攻击通常是通过发送矛式钓鱼电子邮件来执行的，这些邮件声称来自与目标受害者有持续合同的已知来源，并要求他们将资金转移到网络犯罪分子控制下的另一个账户。

Ogiekpolor被判刑之前，他的五名同谋者被定罪，他们都被指控共谋洗钱，并已认罪。

负责亚特兰大联邦调查局的特工克里·法利说：“我们无法让奥吉克波尔和这一网络的受害者再次完整，但我们希望这一判决至少能让他们感到安慰，人们正在被追究责任”。