希腊法院批准美国引渡40亿美元洗钱案中的BTC-e运营商

希腊一家法院已批准美国引渡一名38岁的俄罗斯公民，他被控在现已不复存在的BTC-e交易所的帮助下，为参与黑客攻击、税务欺诈和贩毒的罪犯洗钱40多亿美元。

自被捕以来，莫斯科还要求将温尼克送回国内，此前曾对美国通缉的其他俄罗斯公民采取过同样的做法。

然而，希腊法院周三（10月4日）裁定将文尼克引渡至美国，他将在美国面临无照经营货币服务业务、洗钱、共谋洗钱和从事非法货币交易的指控。

美国当局怀疑，至少自2011年以来，Vinnik通过他的数字比特币交换为从计算机黑客到贩毒等犯罪提供便利。

美国当局还将被告与曾经非常受欢迎的日本比特币交易所Mt.Gox的失败联系在一起，该交易所在2014年因一系列神秘抢劫案而关闭，这些抢劫案的比特币总额至少为3.75亿美元。

当局认为，Vinnik从黑客或内部人士那里“获得”了资金，这些黑客或内部人士从Mt.Gox窃取了比特币，并将其发送到了Vinnik控制的比特币钱包，Vinnik在三年时间里故意通过BTC-e洗钱。

据一直在调查Mt.Gox案的日本安全公司WizSec称，“在硬币进入Vinnik的钱包后，大部分被转移到BTC-e，并可能被变卖或清洗（BTC-e货币代码是一种流行的选择）。总共约有30万BTC最终进入BTC-e”。“需要澄清的是，这次调查发现的证据表明，文尼克不是黑客/小偷，而是洗钱者，他的被捕消息也表明这就是他被怀疑的原因。他可能只是从小偷那里购买了便宜的硬币，并提供了洗钱服务”。

而希腊警方则称文尼克为一个被国际社会追捧的犯罪组织“主谋”，“美国当局指控他为黑客、身份盗窃、退税欺诈、公共腐败和贩毒等犯罪提供便利。
希腊法院做出裁决后不久，文尼克的律师就向最高法院提出上诉。

《新闻论坛报》援引文尼克的律师亚历山德罗斯·利库雷佐斯的话说：“我们已立即采取行动，对裁决提出上诉，最高法院刑事庭将对此案进行审查”。

如果引渡到美国，文尼克将面临最高55年的监禁，并将被处以50万美元的罚款，相当于每项指控所涉财产价值的两倍。

然而，他否认了对他的所有指控，称他只是BTC-e的技术顾问，而不是其运营商。

“我与我被指控的事无关，”他告诉法官。

文尼克还声称，在他被捕期间被希腊当局没收的笔记本电脑与他的工作毫无关系，并补充说，里面只包含他家人的儿童卡通。

文尼克正试图回到他在俄罗斯的家中，在那里他面临的欺诈指控较少，尽管俄罗斯引渡请求的听证会日期尚未确定。