比特币交易运营商因40亿美元洗钱计划被捕

警方逮捕了一名俄罗斯男子，该男子被认为是广受欢迎的BTC-e比特币交易所的运营商，罪名是为参与黑客攻击、税务欺诈和贩毒的罪犯洗钱40多亿美元。

一个美国陪审团起诉了一名38岁的男子亚历山大·文尼克星期三，他应美国执法当局的要求于星期二在希腊被捕。嫌疑人是BTC-e的运营商之一，该服务自2011年开始运营。
总部位于俄罗斯的数字货币交易所自Vinnik被捕以来一直处于离线状态，其主页上写着：“网站正在维护中。我们为给您带来的不便深表歉意。

据一直在调查Mt.Gox案的日本安全公司WizSec称，“在硬币进入Vinnik的钱包后，大部分被转移到BTC-e，并可能被变卖或清洗（BTC-e货币代码是一种流行的选择）。总共约有30万BTC最终进入BTC-e”。

“需要澄清的是，这次调查发现的证据表明，文尼克不是黑客/小偷，而是洗钱者；他的被捕消息也表明这就是他被怀疑的原因。他可能只是从小偷那里购买了便宜的硬币，并提供了洗钱服务”。
Vinnik被捕是美国在欧洲对俄罗斯网络罪犯进行的一系列调查中的最新一次。上周，两个最大的黑暗网络市场AlphaBay和Hansa关闭。

虽然希腊警方称Vinnik是“国际上寻求的犯罪组织的‘策划者’”，但美国当局指控他为黑客、身份盗窃、退税欺诈、公共腐败和贩毒等犯罪提供便利。

Vinnik将被指控无照经营货币服务业务、共谋洗钱、洗钱和从事非法货币交易。

如果被判有罪，嫌疑人可能面临最高55年监禁，以及50万美元的罚款，或每项罪名涉及交易财产价值的两倍。