美国逮捕两人并扣押2016年Bitfinex黑客窃取的36亿美元加密货币

美国司法部（DoJ）周二宣布逮捕一对夫妇，他们涉嫌串谋清洗价值45亿美元的加密货币，该货币在2016年的虚拟货币交易所Bitfinex遭到黑客攻击时被窃取。

34岁的伊利亚·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）和31岁的妻子希瑟·摩根（Heather Morgan）均来自纽约，据称他们“通过迷宫般的加密货币交易窃取了资金”，执法部门通过追踪资金线索获得了超过36亿美元的加密货币，导致了“有史以来最大的金融扣押”

检察官指控这对夫妇不是因为黑客行为本身，而是因为他们将被盗的比特币放入自己拥有的一个数字钱包，其中一部分被清洗以掩盖活动和资金的流动。2019年，以色列当局逮捕了两兄弟埃利和阿萨夫·吉吉，理由是他们涉嫌参与2016年的安全漏洞。

该公司在一份声明中表示：“Bitfinex将与美国司法部合作，并遵循适当的法律程序，以确立我们返还被盗比特币的权利。”该公司还补充说，“自美国司法部开始调查以来，我们一直在广泛合作，并将继续这样做。”

洗钱计划涉及通过发起2000多笔未经授权的交易，将119754比特币（BTC）的收益从Bitfinex转移到Lichtenstein控制下的数字钱包。在过去五年里，大约25000枚被盗比特币被转移并存入这对夫妇持有的金融账户。

美国国税局调查员克里斯托弗·扬切夫斯基（Christopher Janczewski）在一份宣誓书中解释说：“从2017年1月或前后开始，在多个账户和平台上进行的一系列小型复杂交易中，一部分被盗的BTC从钱包1CGA4s中移出。”。“这种洗牌造成了大量交易，似乎是为了隐藏被盗BTC的路径，使执法部门难以追踪资金。”

伊利亚·利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根

To achieve this, the defendants are said to have used a number of sophisticated laundering methods, including —

• 使用假身份建立在线账户，
• 使用软件实现交易自动化，
• 将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和黑暗市场（如AlphaBay和Hydra）的账户，然后取出资金以混淆交易线索，
• 将比特币转换为其他私人数字货币，如Monero，这种做法被称为链跳，以及
• 滥用美国商业账户使其银行活动合法化

区块链分析公司椭圆在一份报告中表示，“在过去五年中，大约21%的被盗比特币被转移和清洗，”并指出，AlphaBay被用作“混合器”服务，Wasabi钱包隐私钱包试图隐藏区块链资金路径。

然而，司法部在2017年7月查封并取缔了AlphaBay，这使得执法部门能够访问该服务的内部交易日志，从而有效地通过AlphaBay追踪被盗的Bitfinex资金，并进入一个名为Lichtenstein的加密资产交换账户。

根据法院授权的对两人控制的在线账户的搜查令，执法人员最终获得了对保存在Lichtenstein云存储账户中的文件的访问权限，该文件包含访问用于接收资金的数字钱包所需的私钥，使当局能够追回剩余的94000多枚比特币。

利希滕斯坦和摩根都被指控犯有串谋洗钱罪，最高可判处20年监禁，以及串谋诈骗美国罪，最高可判处5年监禁。

“今天，联邦执法部门再次证明，我们可以通过区块链追踪资金，我们不会允许加密货币成为洗钱的避风港，也不会在我们的金融系统中成为无法无天的区域，”司法部刑事司助理总检察长小肯尼斯·a·礼貌说。“今天的逮捕行动表明，我们将对那些据称试图将虚拟货币用于犯罪目的的人采取坚定的立场。”