美国因援助勒索软件团伙而制裁加密货币交易所SUEX
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美国财政部周二对俄罗斯加密货币交易所（cryptocurrency exchange Suex）实施制裁，原因是俄罗斯政府努力打击勒索软件事件激增，并使不良行为人难以从此类攻击中获利，这是政府努力的一部分数字货币
“像苏伊士这样的虚拟货币兑换对勒索软件攻击的盈利能力至关重要，这有助于资助更多的网络犯罪活动，”该部门在新闻稿中说。“对已知苏伊士交易的分析表明，苏伊士已知交易历史中有40%以上与非法行为者有关。根据经修订的13694号行政命令，苏伊士被指定为向犯罪勒索行为者构成的威胁提供物质支持。”
根据区块链分析公司ChainAnalysis，SUEX在捷克共和国合法注册，在莫斯科和圣彼得堡的办事处外运营，自2018年2月开始活跃以来，该交易所的25个存款地址仅比特币就收到超过4.81亿美元。其中很大一部分转让—；近1.62亿美元—；源于勒索软件运营商，如Ryuk、Conti和Maze、加密货币欺诈运营商、黑暗市场和高风险交易所
这一发展标志着针对虚拟货币兑换的此类行动的首次出现，此前发生了一波毁灭性的勒索软件攻击，其频率和严重性都有所增加，近几个月来，这些攻击阻碍了关键基础设施和众多实体，并使它们成为经济和国家安全的威胁。仅2020年一年，勒索软件支付总额就超过4亿美元，是2019年的四倍多，虚拟货币成为进行转账和相关洗钱活动的主要手段
勒索软件是指恶意软件，其设计目的是阻止对计算机系统的访问，通常是通过加密数据或程序来勒索受害者的赎金，以换取解密和恢复对其系统或数据的访问。同时还威胁要公开披露目标的敏感文件，这种技术被称为双重勒索
“这些支付只是网络攻击造成的经济伤害的一小部分，但它们强调了那些为了个人利益而试图将技术武器化的人的目标，”财政部补充道
除了冻结受美国管辖的指定目标公司的所有财产资产外，美国公民通常被禁止与受制裁实体进行交易，与这些实体进行某些活动的金融机构本身也可能面临制裁或受到执法行动
此外，美国外国资产控制办公室（OFAC）发布了一份关于与勒索软件行为者和解可能产生的制裁风险的最新咨询意见，敦促受害者和相关公司不仅不要支付赎金，还要“尽快向执法部门报告这些事件，并与执法部门充分合作”
“关闭基于加密货币的洗钱者是打击与加密货币相关犯罪的最重要战略之一，”ChainAnalysis说。“这一切都归结于激励。如果网络犯罪分子无法将非法获取的加密货币转移到可以安全存储或转换为现金的服务中，他们就没有理由首先使用加密货币。”
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