国际刑警组织从全球网络犯罪分子手中缴获了1.3亿美元；“HAECHI-III”；打击行动

国际刑警组织周四宣布，在全球打击网络金融犯罪和洗钱活动中，扣押了价值1.3亿美元的虚拟资产。

国际警察行动赤铁矿，于2022年6月28日至11月23日发生，导致975人被捕，1600多起案件结案。

其中包括两名因涉嫌参与庞氏骗局而被韩国通缉的逃犯；2000名受害者中有2800万人。

另一个例子涉及一个以印度为基地的呼叫中心骗局，其中一群罪犯冒充国际刑警组织和欧洲刑警组织官员，诱骗奥地利的受害者转移资金。呼叫中心在新德里和诺伊达运营。

非法活动告知受害者，他们的“身份被窃取，以他们的名义犯下了与毒品有关的罪行”，迫使他们进行转账。

印度中央调查局（CBI）上个月披露，“为了消除这种怀疑，受害者被迫通过银行转账、加密钱包、礼品卡代码或凭证代码将其资产/金钱转移到信托账户”。

该机构的突袭行动导致没收了25.83比特币以及不同数字钱包中的约3.7万美元。其中一名嫌疑人的银行账户持有37000美元，也被冻结。

国际刑警组织指出，呼叫中心骗局导致受害者转移了总计15.9万美元，并缴获了骗子使用的四个加密货币钱包。在为期五个月的行动中，总共有近2800个用于清洗非法所得资金的银行和虚拟资产账户被冻结。

根据执法部门的说法，调查特别指出了一系列网络金融犯罪，如语音网络钓鱼、浪漫骗局、性侵犯、投资欺诈和与非法网络赌博相关的洗钱。

该政府间组织表示，这一协调行动揭示了一系列新兴的网络犯罪趋势，包括各种各样的浪漫骗局和性侵犯，更不用说使用加密消息应用推广虚假加密钱包计划了。

HAECHI-III行动也是在国际刑警组织宣布逮捕1000多名网络犯罪分子并追回2700万美元作为HAECHI-II行动的一部分的一年之后进行的。